KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2018Medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening (org 769626-8072) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 27 april 2019 kl. 11:00 på Lygnevi.
• Stadgeenliga ärenden
Årsredovisning för 2018 kommer före mötet att finnas på, www.satilafiber.se. Vill du få den per post, skicka en förfrågan till kassör, gb.brunander@telia.com
• Kom i god tid för avprickning i röstlängden
• Har ni frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL STÄMMANFörslag A. Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att i ny räkning överförs 29 041 kronor.
Förslag B. Styrelsen föreslår 100 kronor i årsavgift för 2018.
Förslag C. Styrelsen föreslår samma ersättning till styrelsen för 2018 som för 2017 (80 000 kronor brutto att fördelas inom styrelsen).
Förslag D. Diskussion och beslut kring insats. Föreningen ligger idag minus cirka 4 miljoner kronor, vilket för tillfället täcks av en kommunal borgen och en byggkredit. Borgen löper ut i mars 2020 och då kommer även byggkrediten att förfalla och eventuell rest behöva betalas tillbaks. Banken har flaggat för att de inte kan förlänga om borgenär ej finns. Styrelsen föreslår att medlemmarna beslutar vilket av alternativ 1), alternativ 2) eller alternativ 3) de föredrar.
Alternativ 1) Total maximal insats som kan betalas höjs till 27 000kr (dvs ytterligare 3 000 kr mot nuvarande tak), men styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen och till det yttersta undvika att ta in mer pengar i direkt insats. Endast om borgen och nytt lån ej är möjligt kan ytterligare insats tas in.
Alternativ 2) Ytterligare 3 000 kr (till de max 24 000kr som finns idag) tas in omgående, för att minska ner lånet så mycket det går, samt intäkter under året går uteslutande till återbetalning av lån. Eventuellt underskott trots dessa insatser kommer behöva extra stämmobeslut för att höja insats ytterligare. Styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen.
Alternativ 3) En mix av båda alternativen, där maximal insats höjs till 27 000kr samt 1 500kr per kvartal tas in under året som kommer. Styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen och om sådan säkras undvika att ta in ytterligare insats från medlemmarna.
Välkomna!
Hälsar Styrelsen
DAGORDNINGOrdinarie Föreningsstämma – Lördagen 27 april kl. 11:00 2019 på Lygnevi
01. Mötets öppnande
02. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
03. Godkännande av röstlängden.
04. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
05. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
06. Fastställande av dagordningen.
07. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning) och revisionsberättelse
08. Fastställa balans och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (Förslag A)
09. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna (Förslag C)
11. Beslut om medlemsavgifter för 2019 (Förslag B)
12. Val av ordförande till styrelsen
13. Val av styrelseledamöter och ersättare.
14. Val av revisorer och ersättare.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden
16.a Diskussion och beslut kring insats. (Förslag D)
Alternativ 1) Total maximal insats som kan betalas höjs till 27 000kr (dvs ytterligare 3 000 kr mot nuvarande tak), men att styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen och till det yttersta undvika att ta in mer pengar i direkt insats. Endast om borgen och nytt lån ej är möjligt kan ytterligare insats tas in.
Alternativ 2) Ytterligare 3 000 kr (till de max 24 000kr som finns idag) tas in omgående, för att minska ner lånet så mycket det går, samt intäkter under året går uteslutande till återbetalning av lån. Eventuellt underskott trots dessa insatser kommer behöva extra stämmobeslut för att höja insats ytterligare. Styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen.
Alternativ 3) En mix av båda alternativen 1 & 2, där maximal insats höjs till 27 000kr samt 1 500kr per kvartal tas in under året som kommer. Styrelsen åläggs att skaffa fram ny eller förlängd borgen och om sådan säkras ej ta in ytterligare insats från medlemmarna.
16.b Medlem André Houdet har flera frågor att ställa till styrelsen och styrelsen svarar på dessa i tur och ordningHar vi som medlemmar möjlighet att få ta del av alla de dokument som styrelsen upprättat?Varför har ni ej informerat löpande om föreningens ekonomiska problem? Via mail, hemsida, extra möten m m.När ni tog beslut om bankkrediter, gjordes det då någon ekonomisk plan för hur de skulle återbetalas?Hur har ni beräknat driftskostnaderna? Gjordes det någon ekonomisk plan för avskrivningar, ökade kostnader m m?När ni gjorde projekteringen för grävningen i tätort/Sätila, gjorde ni någon kostnadsuppskattning för återställning av asfalt?Vem är ansvarig för grävprojekteringen? Är det en privatperson eller företag?Om det är ett företag: Vad har föreningen för avtal med det företaget t ex om ansvar för kostnader och utförande? Eftersom vårt nät är ett öppet nät, varför går det då ej att få någon annan leverantör än Netatonce?17. Stämman avslutas ...
Sätila Fiber – Fiberprojektet för invånare i Sätila med omnejd
satilafiber.se
Nu sista etappen klar för uppstart och utlämning av boxar UTLÄMNING AV BOXAR INFÖR DEN 4:e OCH SISTA DRIFTSTARTEN Mail skickades i helgen ut till – medlemmar med fastighet i område ”Strömma, Björlanda, Härkila, Bosgården” men även till – dem vars område tidigare startats upp, men ... Ett mail med info om projektet samt ett mail med kallelse och dagordning till årsstämma 27 april 11.00 Lygnevi har i veckan gått ut till medlemmarna.
Denna info skickas också via brev till de medlemmar som inte har mailadress.
Här kommer för säkerhets skull också informationen för projektet:
Kallelsen till årsstämman kommer härefter som ett separat inlägg:
Uppdatering kring status och framtid
Just nu är alla fyra nodhusen i drift och projektet går så sakteliga mot ett avslut. Givetvis är det mycket kvar som ska avslutas, men grävning, blåsning och inkoppling är nu avklarat. Vi har upptäckt lite problem med kylningen av nodhusen och har beställt en offert på att få detta fixat innan sommaren och värmen hinner fram. Planen är att få det åtgärdat inom den närmsta tiden.
Snabb statistik:Ungefär 750 hushåll har aktiverats och beställt någon typ av tjänst.Cirka 40 hushåll har valt en vilande anslutning, dvs de har valt att inte ha någon aktiv tjänst.Cirka 90 hushåll har inte valt alls, dvs ej skickat in några avtal för tjänsteval.2 fastigheter är ej grävda till, då föreningen inväntar (och hoppas) att Vattenfall ska gräva ner elen i det området för att på så vis spara stora summor pengar på anslutningen. Om så ej blir fallet behöver föreningen se över hur anslutning av dessa hus kan göras.De medlemmar som vid sista uppstarten inte hade skickat in sina tjänsteavtal kommer själva få bära eventuella kostnader för anslutning i efterhand.EkonomiFöreningen har i dagsläget en byggkredit där kommunen står som borgenär. Av denna byggkredit har vi nyttjat cirka 4 miljoner kronor. Föreningen ligger alltså denna summa back i plånboken. Banken har flaggat för att när borgen löper ut (vilket den gör i mars 2020) kommer byggkrediten behöva betalas tillbaks. Ovanpå det har kommunen fordringar på föreningen på totalt cirka 2 miljoner kronor för återställningen av asfalt i tätorten. Här pågår en diskussion med kommunen, där styrelsen inte anser det vara rättvist fakturerat. Vår förhoppning är att kommunen kan hjälpa oss med dessa kostnader, för att på så sätt minska vår kostnad för projektet. Eftersom kommunen, enligt vår syn på saken, har subventionerat fiberanslutningar i centralorterna Skene och Kinna, tycker vi det är rimligt att de även ger oss ekonomiskt stöd. Hittills har kommunen ej tagit upp vårt anspråk i kommunstyrelsen.
Det finns olika vägar framåt för att hantera den ekonomiska situationen, samt förhoppningar på lösningar. Här kommer ni medlemmar behöva ta beslutet på årsstämman, därav är det bra om många väljer att närvara, så att det blir majoritetsbeslut som avgör (och inte bara majoriteten av de som närvarar).
De två alternativ som styrelsen ser framför sig är att antingen preventivt höja med insats som styrelsen har lov att ta ut, men att ålägga styrelsen att aktivt arbeta för att dels få kommunen att hjälpa till ekonomiskt, men även för att göra om byggkrediten till ett lån med en avbetalningsplan. Det andra alternativet är att omedelbart ta in de 3 000 kr som extrastämman beslutade om och därefter lägga alla intäkter på att försöka få ner byggkrediten till 0 fram till mars 2020, samt ålägga styrelsen att aktivt arbete på samma spår som alternativ 1.
Vid alternativ 1 tar föreningen en risk om det inte går att omförhandla byggkrediten till ett lån, i så fall behöver medlemmarna betala in en högre summa på kortare tid. Alternativt 2 minskar risken att behöva betala en högre summa på kort tid, men det är inte helt troligt att detta spår täcker kostnaderna fullt ut som det ser ut i dagsläget. Det finns alltså risk för att ett nytt stämmobeslut kan behöva tas för att klara av att betala skulderna. Dock skulle detta fall innebära en uppdelad inbetalning av insatsen.
I den bästa av världar hjälper kommunen oss med ekonomiskt stöd OCH går in som borgenär, men styrelsen kan i dagsläget inte garantera att något av detta sker, varför vi flaggar redan nu för att insatsen måste diskuteras på årsstämman.
När vi är inne på det ekonomiska spåret, har vår revisor gett förslag på en avskrivningsplan, där vi valt att skriva av den tekniska utrustningen (det som står ovan jord i princip) på kort tid (10 år), men den passiva delen (det som ligger nedgrävt i jorden) på 30 år. Avskrivningar fungerar (väldigt förenklat) som så att vi som medlemmar årligen betalar in pengar för att när avskrivningstiden är uppnådd ha råd att ersätta de delar som behöver bytas ut. Denna avskrivningstid ger att vi kommer behöva skriva av nätet med ungefär 800 000kr per år. För varje anslutning innebär det en ökad månadskostnad på cirka 75kr exklusive moms.
Styrelsen har därför beslutat att höja driftskostnaden från 80kr inkl.moms till 200kr inkl.moms (160kr ex moms). Det går helt enkelt inte ihop ekonomiskt annars. Fördelningen av driftkostnader kommer därmed se ut som följande, under året som kommer:
15kr ex moms går till faktureringstjänsten som vi använder (Fiberekonomi).
15kr ex moms går till ledningsutsättningskostnader (Geomatikk).
15kr ex moms går till SLA-avtal (felanmälningstjänster och utryckning vid avbrott m.m.).
75kr ex moms går till nedskrivningar (används under första året endast till återbetalning av lån).
40kr ex moms går till en buffert (som också föreslås användas huvudsakligen till återbetalning av lån under första året).
Samtidigt föreslår styrelsen att sänka årskostnaden för medlemskapet från 300kr/år till 100kr/år och att denna kostnad endast täcker styrelsens arvode och inget mer.Årsmöte och förändringar i styrelsenPå årsmötet kommer Linus efter fem och ett halvt år som ordförande att tacka för sig. Nu är det dags för någon annan att ta över rodret och det är upp till er medlemmar att besluta vem det blir. Även Gull-Britt Brunander som lika länge varit delaktig och skött ekonomin på ett strålande sätt, lämnar sin post och sin plats i styrelsen. Även Jan Österström och Björn Brunander lämnar styrelsearbetet till nya förmågor. Styrelsen tackar er båda för en utomordentlig insats under åren som gått.
Valberedningen har dock gjort en stor insats och har ett förslag på en fulltalig styrelse och även förslag på ordförande, sekreterare och kassör. Ni som är oroliga för att bli invalda i styrelsen, om ni går på årsmötet, kan därför troligen närvara utan större risk 🙂
Årsmötet hålls den 27:e april klockan 11:00 på Lygnevi. Som sagt kommer en officiell kallelse går ut under veckan.AvslutSom avslutning vill styrelsen tacka för detta år som gått och även om projektet kunde gått ekonomiskt bättre, har vi ändå hjälpts åt att driva det här projektet nästan ända i hamn. Som sagt är det några delar kvar, men som helhet har vi nu ett väl fungerande, gemensamt ägt, fibernät. Det är i varje fall vi väldigt stolta över och vi hoppas att ni medlemmar kommer ha stor nytta av det under många långa år framöver.
Väl mött på årsstämman!
Hälsningar från Styrelsen
Sätila Fiber Ekonomisk Förening ...
